שלושה אזרחים זרים הואשמו בפרשת הונאת התחזות לכאורה באמצעות AI בסך 129 מיליון דולר

שלושה אזרחים זרים הואשמו בקשר למזימת הונאה בינלאומית לכאורה, שלפי התובעים הפדרליים השתמשה בטכנולוגיית AI כדי להתחזות למנהלים בכירים ולעורכי דין ולגנוב יותר מ-129 מיליון דולר. לפי התובעים, Jacob Soall נעצר בספרד ביוני, Sharon Hazan נעצר בספרד באוגוסט ו-Guy Sheetrit נעצר בבריטניה בספטמבר.

איך לדברי התובעים פעלה המזימה

לפי החשד, המזימה התנהלה מיולי 2024 עד פברואר 2026. על פי החשד, השלושה ושותפיהם לקשר אמרו לעובדים, בדרך כלל במחלקות הנהלת חשבונות, כי הם זקוקים לעזרה בעסקה פיננסית חסויה, והשתמשו בטכנולוגיית AI כדי לחקות את קולו של מנכ״ל חברה. בעודם מעמידים פנים שהם המנכ״ל, הם לכאורה הורו לעובדים ליצור קשר עם עורכי דין במשרדי עורכי דין בינלאומיים גדולים, שלטענתם גם עבדו על העסקאות, אך התובעים אמרו כי אותם ״עורכי דין״ היו גם חלק מהמזימה. לבסוף, לפי החשד, אחד המעורבים הורה לעובד להעביר סכומי כסף גדולים באמצעות העברה בנקאית לחשבונות בנק שהוקמו ברחבי העולם, ולאחר מכן הקבוצה המירה את המזומנים למטבע קריפטוגרפי בניסיון להסתיר את המקור, הבעלות והשליטה של התמורה הגנובה ולחלק אותה בינם לבין עצמם ובין שותפיהם לקשר.

הקורבנות, האישומים והרקע

משרד התובע של ארצות הברית טוען כי המזימה גנבה יותר מ-129 מיליון דולר מחברות ברחבי העולם, ובהן בנק השקעות בניו יורק, מערכת בתי חולים במיזורי, בנק ברוד איילנד, מערכת בתי חולים בקליפורניה, חברת טכנולוגיה פיננסית בבריטניה, חברת קרנות נאמנות במסצ׳וסטס וחברת מזון לחיות מחמד בפלורידה. Soall, מספרד ובריטניה, שהשתמש בכינויים ״Rocky Balboa״ ו-״Seba Clarke״, התחזה לעורכי דין מבריטניה והשתמש בתסריט שכותרתו ״Lawyer Call״, לפי ההודעה. Hazan, מישראל, שהשתמש בכינויים ״Superman Cash״, ״Impossible Mission״, ״Fat Boy״ ו-״Ron״, הלבין כספים מהמזימה, ולפי התובעים הוא התרברב בכך שהוא מלבין כספים מאז 1994, שהלבין יותר מ-400 מיליון דולר בשלוש השנים האחרונות בלבד, וכי בקרב מלביני כספים מקצועיים הוא ״מספר אחד בכל העולם״. Hazan הורשע גם בקשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית במחוז הדרומי של ניו יורק ב-2008. Sheetrit, מישראל ומאיחוד האמירויות הערביות, מואשם גם בהלבנת כספים. שלושתם הואשמו בקשירת קשר לביצוע הונאה אלחוטית, הונאה אלחוטית, שני סעיפים של גניבת זהות בנסיבות מחמירות, קשירת קשר להלבנת כספים ושני סעיפים של הלבנת כספים, וכל אחד משבעת סעיפי האישום כרוך בעונש מאסר מרבי של 20 שנה.

הערת התובע

התובע של ארצות הברית Jamie McDonald אמר בהודעה: ״טכנולוגיית SI מציעה פוטנציאל עצום. אך הציבור צריך להכיר בכך שיש מי שמבקשים להשתמש בטכנולוגיה המתפתחת הזו כדי לקדם מטרות פליליות. אני מעודד יחידים וקהילת העסקים לשקול כיצד להגן על עצמם בצורה הטובה ביותר מפני האיום המתפתח של פשיעה המסתייעת ב-SI.״ בהודעה נאמר כי ״SI״ הוא קיצור של super intelligence, המונח המועדף על הבית הלבן עבור בינה מלאכותית.

מקורות: NBC News