FinCEN تقطع MEXC عن النظام المالي الأمريكي بسبب تدفقات غير مشروعة مزعومة بقيمة 16 مليار دولار

أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة أمرًا نهائيًا سيقطع بورصة MEXC Global الخارجية عن النظام المصرفي الأمريكي، بسبب صلات مزعومة بتجنب العقوبات من جانب إيران وكوريا الشمالية وروسيا. وبعد ثلاثين يومًا من نشر الإشعار في السجل الفيدرالي، ستُمنع المؤسسات المالية الأمريكية المشمولة من أي تحويل أموال، بما في ذلك العملة الافتراضية القابلة للتحويل، إلى MEXC أو منها.

ماذا يفعل الأمر

يشمل الأمر، الذي وقّعه نائب مدير FinCEN جيمي ل. كيربي، شركة MEXC Global والشركات التابعة المحددة بالاسم التي تعمل خارج الولايات المتحدة، ومنها MEXC Global Ltd / MX Global Ltd المسجلة في سيشيل، وMEXC Estonia OÜ الإستونية، وGIDA Technology AG السويسرية، وMXC Global Ltd البريطانية. وتواجه المؤسسات المشمولة عقوبات مدنية أو جنائية في حال ارتكاب مخالفات متعمدة. وقدّمت وزارة الخزانة هذه الخطوة في إطار عملية Economic Outcast. وهو ليس تصنيفًا لعقوبات من OFAC: إذ ينص الأمر على أنه لا يغيّر الالتزامات بموجب قانون السرية المصرفية (Bank Secrecy Act) ولا قواعد OFAC، وأنه حظر على تحويل الأموال تفرضه FinCEN، وليس اقتراح لائحة بموجب المادة 311. وما دام السجل الفيدرالي لم ينشر الإشعار، فإن مهلة الثلاثين يومًا لم تبدأ؛ واعتبارًا من مساء الجمعة بتوقيت الساحل الشرقي، لم يكن الفهرس العام للسجل يعرض أي وثيقة تخص MEXC، بما يتوافق مع ملاحظة الغلاف في الأمر بأن النشر لا يزال معلقًا.

التدفقات غير المشروعة المزعومة

تدّعي وزارة الخزانة أن MEXC سهّلت تدفقات غير مشروعة بقيمة 16 مليار دولار على الأقل من مايو 2021 حتى مايو 2026، منها ما يقرب من 1.5 مليار دولار مرتبطة بتجنب العقوبات الروسية، ونحو 22 مليون دولار مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وبقوة القدس التابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي. وكانت المنصة لا تزال تنفذ صفقات مع Garantex الخاضعة للعقوبات وخليفتها Grinex حتى يونيو 2026، أي بعد أكثر من أربع سنوات من تصنيف OFAC لـ Garantex. وإلى جانب روسيا، يشير FinCEN إلى نحو 1 مليار دولار من التعاملات المباشرة مع أكثر من 40 وسيطًا إيرانيًا للعملات المشفرة، وإلى ما يقرب من 26 مليون دولار مع شبكة A7 لتجنب العقوبات، وهي شبكة تخضع لعقوبات OFAC، ونحو 200 مليون دولار مرتبطة بعملة A7A5 المستقرة. وتُطرح أيضًا ادعاءات بشأن وسطاء من كوريا الشمالية وتدفقات للجريمة السيبرانية.

الخلفية والتداعيات

تأسست MEXC في 2018 وكانت تحمل سابقًا علامة MXC، وهي تُعدّ من بين أكبر 20 منصة مركزية لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث الحجم. وتقدّر وزارة الخزانة حجم التداول اليومي بأكثر من 1 مليار دولار والاحتياطيات بنحو 5 مليارات دولار حتى منتصف 2026. وتُدرج البورصة الولايات المتحدة بالفعل ضمن الاختصاصات المحظورة في شروط الاستخدام، لذا يستهدف الإجراء أساسًا ما تبقى من قنوات الدولار والشركاء المصرفيين والأطراف المقابلة التي لا تزال على صلة بالمؤسسات الأمريكية. كما حذّرت الجهات الرقابية في المملكة المتحدة وهونغ كونغ وسيشيل من كيانات MEXC أو اتخذت إجراءات ضدها. وبمجرد أن يدخل الأمر حيز التنفيذ، لن تتمكن الشركات الأمريكية المشمولة من تحويل الدولارات أو العملات المشفرة إلى محافظ أو حسابات MEXC؛ ويمكن للمستخدمين خارج الولايات المتحدة مواصلة التداول فيما بينهم، لكن قنوات إدخال الدولار والبنوك المقاصة ستصبح مخاطر قانونية. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ستطعن MEXC في النتيجة، أم ستطلب استثناءً، أم ستعيد توجيه السيولة.

المصادر: Bitcoin Magazine · Fincen · Techmeme