Senat hesabatı: Tether-in USDT-si İranın kölgə bank sistemi mərkəzində

Senatın demokratlarının hazırladığı və sentyabrın 28-də dərc olunan hesabata görə, Tether-in USDT stabilkoini İran üçün "mühüm maliyyə can xətti" olub və Hizbullah da daxil olmaqla proksi qrupların maliyyələşdirilməsi alətinə çevrilib.

28 səhifəlik araşdırmaya Senatın Daimi Təhqiqat Alt Komitəsinin ən yüksək rütbəli demokratı, Konnektikut senatoru Richard Blumenthal rəhbərlik edib. Tədqiqatçılar İsrail və ABŞ-ın İranla əlaqələrinə görə sanksiya tətbiq etdiyi 846 kripto pul kisəsini araşdırıb.

Pul kisələrinin təhlili nə göstərir

Hesabata görə, 846 pul kisəsinin 84%-i USDT ilə əməliyyat aparıb. Bunların arasında İran hökumətinin sərhədlərdən kənara pul köçürməsinə və ABŞ sanksiyaları şəraitində milli valyutanı dəstəkləməsinə kömək edən transferlər var. Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı 757 pul kisəsinin 87%-i əsas token kimi USDT-dən istifadə edib. Hesabatda həmçinin qeyd olunur ki, sanksiyaya məruz qalmış iki iranlı neft qaçaqmalçısı 2021-2025-ci illərdə bu token vasitəsilə 603 milyon dollardan çox vəsait köçürüb.

USDT bir neçə açıq blokçeyndə, o cümlədən Tron və Ethereum-da işləyir və hər transfer tədqiqatçıların izləyə biləcəyi açıq qeyd yaradır. Hesabata görə, Tether İran qurumları və ya terror təşkilatları ilə bağlı bəzi pul kisələrini dondurmayıb, halbuki açıq məlumatlar bir sıra hallarda rəsmi sanksiya və ya müsadirə qərarından əvvəl kifayət qədər xəbərdarlıq verirdi.

Bu rəqəmlər seçilmiş pul kisəsi qrupuna aiddir və hər transferin terrorizmi maliyyələşdirdiyini sübut etmir.

Tether-in cavabı

Dollara bağlı dünyanın ən böyük stabilkoinini buraxan Tether hesabatın yanaşması ilə razılaşmır. Şirkət ABŞ hökuməti ilə əməkdaşlığa sadiq olduğunu və 2026-cı ildə İranla bağlı təxminən 550 milyon dollarlıq USDT-nin dondurulmasını dəstəklədiyini bildirib. "Tether dəfələrlə sübut edib ki, USD₮ sanksiyaya məruz qalmış şəxslər, terror təşkilatları və ya cinayət şəbəkələri üçün sığınacaq deyil", deyə şirkətin baş direktoru Paolo Ardoino bildirib. Onun sözlərinə görə, açıq blokçeynlər rəsmilərə vəsaitlərin hərəkətini görməyə imkan verir, lakin Tether hər transferi geri qaytara bilmir.

Araşdırma çağırışı

Blumenthal hesabatın "Tether-in və onun əsas tokeninin İranın kölgə bank sisteminin mərkəzinə necə çevrildiyini göstərdiyini" deyib və Xəzinədarlıq və Ədliyyə nazirliklərini şirkəti araşdırmağa çağırıb. O, baş prokuror Todd Blanche və xəzinədarlıq katibi Scott Bessent-ə məktub göndərərək sanksiya və bank qanunvericiliyinin mümkün pozuntularının yoxlanılmasını istəyib.

Hesabat həmçinin federal qurumların çirkli pulların yuyulmasına qarşı qaydaların tətbiqində Tether-ə yumşaq yanaşıb-yanaşmadığını soruşur. Hesabat hansısa rəsminin şirkətin qərarlarını yönləndirdiyini müəyyən etmir. ABŞ Xəzinədarlığı bu il hərbi kampaniyanın başlamasından sonra İrana qarşı sanksiyaları gücləndirib və avqustda kripto əməliyyatlarına da diqqət yetirən Economic Outcast əməliyyatına start verib. Hesabat özü Tether-ə sanksiya tətbiq etmir.