FinCEN MEXC-ni ABŞ maliyyə sistemindən kəsir: iddia olunan 16 milyard dollarlıq qeyri-qanuni axınlar

ABŞ Xəzinədarlığının Maliyyə Cinayətlərinə Nəzarət Şəbəkəsi (FinCEN) cümə günü yekun sərəncam verdi; bu sərəncam ofşor birja MEXC Global-i İran, Şimali Koreya və Rusiya tərəfindən sanksiyalardan yayınma ilə bağlı iddia olunan əlaqələrə görə Amerika bank sistemi ilə əlaqədən kəsəcək. Federal Register-də dərc edildikdən 30 gün sonra əhatə olunan ABŞ maliyyə qurumları MEXC-yə və ya MEXC-dən hər hansı vəsait köçürməsindən, o cümlədən konvertasiya oluna bilən virtual valyutadan qadağan ediləcək.

Sərəncam nə edir

Sərəncamı FinCEN-in müavin direktoru Jimmy L. Kirby imzalayıb; o, ABŞ-dən kənarda fəaliyyət göstərən MEXC Global və adı çəkilən törəmələri əhatə edir, o cümlədən Seyşel adalarında yerləşən MEXC Global Ltd / MX Global Ltd, Estoniyanın MEXC Estonia OÜ, İsveçrənin GIDA Technology AG və Böyük Britaniyanın MXC Global Ltd. Əhatə olunan qurumlar qəsdən pozuntulara görə mülki və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Xəzinədarlıq bu addımı Operation Economic Outcast çərçivəsində təqdim etdi. Bu, OFAC sanksiya təyinatı deyil: sərəncamda qeyd olunur ki, o, Bank Secrecy Act vəzifələrini və ya OFAC qaydalarını yenidən yazmır, və bu, Section 311 üzrə təklif olunan qayda layihəsi deyil, FinCEN-in vəsait ötürməsi qadağasıdır. Federal Register bildirişi dərc etməyənədək 30 günlük müddət başlamayıb; cümə günü axşam Şərq vaxtı ilə Federal Register-in ictimai indeksində hələ də MEXC sənədi görünmürdü, bu da sərəncamın öz örtük qeydində dərcin gözlədiyini bildirməsinə uyğun gəlir.

İddia olunan qeyri-qanuni axınlar

Xəzinədarlıq iddia edir ki, MEXC 2021-ci il mayından 2026-cı il mayına qədər ən azı 16 milyard dollar həcmində qeyri-qanuni axınların həyata keçirilməsinə şərait yaradıb; bura Rusiya sanksiyalarından yayınma ilə bağlı təxminən 1,5 milyard dollar və İranın Mərkəzi Bankı ilə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Qüds Qüvvələri ilə bağlı təxminən 22 milyon dollar daxildir. Platforma 2026-cı il iyun ayına qədər sanksiyalı Garantex və varisi Grinex ilə əməliyyatları emal etməyə davam edirdi; bu, OFAC Garantex-i sanksiyalı elan etdikdən dörd ildən çox sonra idi. Rusiya ilə bağlı hallardan əlavə, FinCEN 40-dan çox İran kripto mübadiləsi ilə təxminən 1 milyard dollar birbaşa trafik, OFAC tərəfindən sanksiyalı elan edilmiş A7 sanksiyalardan yayınma şəbəkəsi ilə təxminən 26 milyon dollar və A7A5 stablecoin ilə bağlı təxminən 200 milyon dollar qeyd edir. DPRK vasitəçiləri və kibercinayət axınları da iddia olunur.

Arxa plan və nəticələr

2018-ci ildə yaradılmış və əvvəllər MXC brendi ilə tanınmış MEXC həcmə görə dünyanın ən böyük 20 mərkəzləşdirilmiş kripto meydançası sırasındadır. Xəzinədarlıq 2026-cı ilin ortasına görə gündəlik dövriyyəni 1 milyard dollardan çox, ehtiyatları isə təxminən 5 milyard dollar qiymətləndirir. Birja artıq ABŞ-ni qadağan olunmuş yurisdiksiya kimi göstərir, ona görə də bu tədbir əsasən ABŞ qurumları ilə təmasda olan qalan dollar kanallarına, bank tərəfdaşlarına və kontagentlərə təsir edir. Böyük Britaniya, Honq-Konq və Seyşel adalarındakı tənzimləyicilər də MEXC qurumlarına xəbərdarlıq edib və ya onlara qarşı tədbir görüblər. Sərəncam qüvvəyə mindikdən sonra əhatə olunan ABŞ firmaları MEXC cüzdanlarına və ya hesablarına dollar və ya kriptovalyuta köçürə bilməyəcək; ofşor istifadəçilər istifadəçi-istifadəçiyə ticarətə davam edə bilər, lakin dollar giriş kanalları və klirinq bankları hüquqi riskə çevrilir. MEXC-nin nəticəni mübahisə edib-etməyəcəyi, güzəşt istəyib-istəməyəcəyi, yoxsa likvidliyi yenidən marşrutlayacağı açıq qalır.

Mənbələr: Bitcoin Magazine · Fincen · Techmeme