Oleg Korniyev, 15.000 dolarlık kara para aklama davasında suçu itiraf etti

Uluslararası kara para aklama ağında suç itirafı

42 yaşındaki Ukraynalı-Rus vatandaşı Oleg Korniyev, Your Mule Cashout'un (YMCO adıyla bilinen) uluslararası kara para aklama organizasyonunun yönetimine yardım ettiğini itiraf etti. Mahkeme belgeleri, hacker'lara, ABD dışındaki ülkelerde kiber saldırılarla elde edilen yasadışı gelirleri gizlemek isteyenlere hizmet sunan gelişmiş ve iyi organize edilmiş bir kara para aklama sistemini tarif ediyor. YMCO, çalınan paraların bir kısmını Doğu Avrupa ülkelerine aktarmaktaydı.

Müller ABD vatandaşlarıydı, savcılar açıkladı

Savcılara göre, YMCO 15.000 dolarlık mül kullanmıştı. Mahkeme belgelerine göre, müller ABD vatandaşlarıydı ve kendilerinin meşru şirketlerde çalıştığını ve gerçek para transferleri yaptığını sanıyorlardı. Gerçekte, hacker'ların gelirlerini YMCO'nun diğer ortakları için sınır dışındaki sahte şirketlere aktarıyorlardı. Para aklama mullerine çalışma karşılığı ödeme yapılmıyordu.

Korniyev, iade, beraat ve sonuçlara göre ödül üzerinde çalışıyordu. 14,7 milyon doların üzerinde zarardan sorumluluğu itiraf etti. Mahkeme belgelerinde, hacker'lardan yaklaşık 9,7 milyon dolar aklama planladığı ve 7 milyon doları akladığı belirtiliyor.

Suçlamalar, diğer şemalar ve ceza

YMCO'nun muhtemelen Avustralya, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık'ta da benzer şemaları vardı ve hacker'ların ABD'de 750'den fazla banka hesabından çaldığı 10 milyon doların üzerindeki parayı işledi. Korniyev, kara para aklama, bilgisayar sahtekarlığı, erişim cihazı hırsızlığı ve kimlik hırsızlığı suçlarını ağırlaştırıcı koşullarla itiraf etti. Cezanın verilmesi ileri bir tarihe ertelendi, mahkeme belgeleri maksimum 50 yıl hapis öngörüyor.

Adalet Bakanlığı Kriminal Divisyon Başsavcı Yardımcısı Andrew Taisen Duval, kara para aklemlerinin suç örgütü faaliyetlerinde kritik bir rol oynadığını ve Adalet Bakanlığı'nın mulleri ve kiralayanları, nerede faaliyet gösterdikleri ve ne kadar süre geçtiği farketsen, kovalamacağını açıkladı. Bakanlığın, Amerikalılara karşı saldırgan suç ağlarını çökmek üzere uluslararası işbirlikçilerle çalışacağını ekledi.

Kaynaklar: Cybernews