أوليغ كورنييف يعترف بذنبه في قضية غسيل أموال مع 15 000 مُحِويل أموال

اعتراف بالذنب في شبكة المُحِويلات الدولية

أقر المواطن الأوكراني-الروسي البالغ من العمر 42 عاماً أوليغ كورنييف بذنبه في مساعدة إدارة منظمة غسيل الأموال الدولية المعروفة باسم Your Mule Cashout، أو YMCO. وتصف الوثائق القضائية نظاماً متطوراً ومنظماً جيداً من المُحِويلات يقدم خدمات للقراصنة الذين يرغبون في إخفاء العوائد غير المشروعة المكتسبة من الهجمات السيبرانية في دول خارج الولايات المتحدة. وفي مقابل حصة من الأموال، كانت YMCO تنقل الأموال المسروقة إلى حسابات في دول شرق أوروبا.

المُحِويلات كانوا مواطنين أمريكيين، وفقاً للمدعين العامين

ووفقاً للمدعين العامين، جلبت YMCO ما يصل إلى 15 000 مُحِويل أموال. وتظهر الوثائق القضائية أن المُحِويلات كانوا مواطنين أمريكيين ظنوا أنهم يعملون في شركات مشروعة يقومون بتحويلات مالية حقيقية. في الواقع، كانوا ينقلون عوائد القراصنة إلى شركات وهمية خارجية نيابة عن YMCO وشركائها. ولم يكن للمُحِويلات أجر على عملهم.

وكان كورنييف ينفذ عمليات الجلب والإطلاق والمكافآت بناءً على النتائج. وقد أقر بالمسؤولية عن أضرار تتجاوز 14.7 مليون دولار. وتذكر الوثائق القضائية أنه خطط لغسل ما يقرب من 9.7 مليون دولار حصل عليها من مجرمي الإنترنت، وغسل 7 ملايين دولار منها.

التهم ومخططات أخرى والعقوبة

من المحتمل أن يكون لدى YMCO مخططات مماثلة في أستراليا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة أيضاً، وقد عالج أكثر من 10 ملايين دولار التي سرقها مجرمو الإنترنت من أكثر من 750 حساباً مصرفياً في الولايات المتحدة. واعترف كورنييف بالذنب في غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني وسرقة أجهزة الوصول وسرقة الهوية بظروف مشددة. وتم تحديد صدور الحكم في تاريخ لاحق، في حين تشير الوثائق القضائية إلى عقوبة سجن تصل إلى 50 عاماً كحد أقصى.

وأعلن المدعي العام المساعد لشعبة الجرائم القضائية في وزارة العدل، أندرو تايسون دوفام، أن مُحِويلات الأموال يلعبون دوراً محورياً في الجريمة الإلكترونية، وأن وزارة العدل ستواصل ملاحقة المُحِويلات وأصحاب عملهم أينما كانوا ومهما استغرق الأمر. وقال إن الوزارة ستعمل مع الشركاء الدوليين لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تستهدف الأمريكيين.

المصادر: Cybernews