სენატის ანგარიში: Tether-ის USDT ირანის ჩრდილოვანი საბანკო სისტემის ცენტრშია

სენატის დემოკრატების მიერ მომზადებული ანგარიშის მიხედვით, რომელიც 28 სექტემბერს გამოქვეყნდა, Tether-ის სტაბილური კოინი USDT ირანისთვის „მნიშვნელოვან ფინანსური სიცოცხლის ხაზად“ და პროქსი ორგანიზაციების, მათ შორის ჰეზბოლას, დაფინანსების ინსტრუმენტად იქცა.

28-გვერდიან გამოძიებას ხელმძღვანელობდა კონექტიკუტის სენატორი Richard Blumenthal, სენატის მუდმივი საგამოძიებო ქვეკომიტეტის უმაღლესი რანგის დემოკრატი. გამომძიებლებმა შეამოწმეს 846 კრიპტო საფულე, რომლებიც ისრაელმა და აშშ-მ ირანთან კავშირის გამო დაასანქცირეს.

რას აჩვენებს საფულეების ანალიზი

ანგარიშის თანახმად, 846 საფულიდან 84% USDT-ით ოპერირებდა. მათ შორის იყო გადარიცხვები, რომლებიც ირანის ხელისუფლებას საზღვრებს გარეთ ფულის გადატანასა და აშშ-ის სანქციების ფონზე ეროვნული ვალუტის მხარდაჭერას ეხმარებოდა. ტერორიზმის დაფინანსებასთან დაკავშირებული 757 საფულიდან 87% მთავარ ტოკენად USDT-ს იყენებდა. ანგარიშში ასევე ნათქვამია, რომ ორმა სანქცირებულმა ირანელმა ნავთობის კონტრაბანდისტმა 2021-2025 წლებში ამ ტოკენით 603 მილიონ დოლარზე მეტი გადარიცხა.

USDT რამდენიმე საჯარო ბლოკჩეინზე მუშაობს, მათ შორის Tron-ზე და Ethereum-ზე. ყოველი გადარიცხვა საჯარო ჩანაწერს ტოვებს. ანგარიშის მიხედვით, Tether-მა ვერ გაყინა ირანულ ორგანიზაციებთან ან ტერორისტულ ჯგუფებთან დაკავშირებული ზოგიერთი საფულე, თუმცა საჯარო ინფორმაცია რამდენიმე შემთხვევაში საკმარის გაფრთხილებას იძლეოდა ოფიციალური სანქციის ან ჩამორთმევის გადაწყვეტილებამდე.

ეს ციფრები საფულეების შერჩეულ ჯგუფს ეხება და არ ადასტურებს, რომ ყოველი გადარიცხვა ტერორიზმის დაფინანსებას ემსახურებოდა.

Tether-ის პასუხი

მსოფლიოში უმსხვილესი დოლარით უზრუნველყოფილი სტაბილური კოინის ემიტენტი ანგარიშის დასკვნებს არ ეთანხმება. კომპანიის განცხადებით, ის აშშ-ის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას აპირებს და მხარი დაუჭირა ირანთან დაკავშირებული თითქმის 550 მილიონი დოლარის USDT-ის გაყინვას 2026 წელს. „Tether-მა არაერთხელ დაამტკიცა, რომ USD₮ არ არის სანქცირებული პირების, ტერორისტული ორგანიზაციებისა თუ კრიმინალური ქსელების თავშესაფარი“, განაცხადა კომპანიის CEO-მ Paolo Ardoino. მისი თქმით, საჯარო ბლოკჩეინები ხელისუფლებას სახსრების მოძრაობის ხილვადობას აძლევს, თუმცა Tether-ს ყოველი გადარიცხვის შებრუნება არ შეუძლია.

გამოძიების მოთხოვნა

Blumenthal-ის თქმით, ანგარიში აჩვენებს, „როგორ იქცა Tether და მისი მთავარი ტოკენი ირანის ჩრდილოვანი საბანკო სისტემის ცენტრად“, და ფინანსთა და იუსტიციის დეპარტამენტებს კომპანიის გამოძიებისკენ მოუწოდა. მან წერილები გაუგზავნა გენერალურ პროკურორ Todd Blanche-ს და ფინანსთა მდივან Scott Bessent-ს, რათა შეემოწმებინათ სანქციებისა და საბანკო კანონმდებლობის შესაძლო დარღვევები.

ანგარიში ასევე აყენებს კითხვას, მისცეს თუ არა ფედერალურმა უწყებებმა Tether-ს გამარტივებული მოპყრობა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესების აღსრულებისას. მასში არ დგინდება, რომ რომელიმე თანამდებობის პირი კომპანიის ამ გადაწყვეტილებებს წარმართავდა. აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრომ წელს სამხედრო კამპანიის დაწყების შემდეგ ირანის წინააღმდეგ სანქციები გაამკაცრა და აგვისტოში ოპერაცია Economic Outcast დაიწყო, რომელიც კრიპტოგადარიცხვებსაც მოიცავს. თავად ანგარიში Tether-ს სანქციას არ უწესებს.