FinCEN-მა MEXC აშშ-ის ფინანსური სისტემიდან მოწყვიტა 16 მილიარდ დოლარზე მეტი სავარაუდო უკანონო ნაკადების გამო

აშშ-ის ფინანსთა სამინისტროს FinCEN-მა პარასკევს საბოლოო ორდერი გამოსცა, რომლითაც ოფშორულ ბირჟა MEXC Global-ს ამერიკული საბანკო სისტემიდან მოწყვეტს ირანის, ჩრდილოეთ კორეისა და რუსეთის სანქციების გვერდის ავლის სავარაუდო კავშირების გამო. Federal Register-ში გამოქვეყნებიდან 30 დღის შემდეგ ორდერის მოქმედების არეალში მყოფ აშშ-ის ფინანსურ ინსტიტუტებს აეკრძალებათ ნებისმიერი თანხის, მათ შორის კონვერტირებადი ვირტუალური ვალუტის, გადარიცხვა MEXC-ის მიმართულებით ან მისგან.

რას ითვალისწინებს ორდერი

FinCEN-ის დირექტორის მოადგილე ჯიმი ლ. კირბის მიერ ხელმოწერილი ორდერი მოიცავს MEXC Global-ს და აშშ-ის გარეთ მოქმედ დასახელებულ აფილირებულ კომპანიებს: სეიშელის კუნძულებზე დაფუძნებულ MEXC Global Ltd / MX Global Ltd-ს, ესტონეთის MEXC Estonia OÜ-ს, შვეიცარიის GIDA Technology AG-ს და გაერთიანებული სამეფოს MXC Global Ltd-ს. ორდერის მოქმედების არეალში მყოფ ინსტიტუტებს განზრახ დარღვევებისთვის სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა ემუქრებათ. ფინანსთა სამინისტრომ ეს ნაბიჯი ოპერაცია Economic Outcast-ის ნაწილად წარმოადგინა. ეს არ არის OFAC-ის სანქციების დაწესება: ორდერში ნათქვამია, რომ ის არ ცვლის Bank Secrecy Act-ის ვალდებულებებს ან OFAC-ის წესებს, და არის FinCEN-ის თანხების გადარიცხვის აკრძალვა, და არა Section 311-ის შემოთავაზებული წესწყობა. სანამ Federal Register-ი შეტყობინებას გამოაქვეყნებს, 30-დღიანი ვადა არ დაწყებულა; პარასკევს საღამოს, აღმოსავლეთის დროით, Federal Register-ის საჯარო ინდექსში MEXC-ის დოკუმენტი ჯერ არ ჩანდა, რაც ემთხვევა ორდერის თანდართულ შენიშვნას გამოქვეყნების მოლოდინის შესახებ.

სავარაუდო უკანონო ნაკადები

ფინანსთა სამინისტრო აცხადებს, რომ MEXC-მა ხელი შეუწყო მინიმუმ 16 მილიარდი დოლარის უკანონო ნაკადებს 2021 წლის მაისიდან 2026 წლის მაისამდე, მათ შორის თითქმის 1,5 მილიარდი დოლარი რუსული სანქციების გვერდის ავლას და დაახლოებით 22 მილიონი დოლარი ირანის ცენტრალურ ბანკსა და ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის Qods Force-ს უკავშირდება. პლატფორმა 2026 წლის ივნისისთვისაც კი ვაჭრობდა სანქცირებულ Garantex-სა და მის მემკვიდრე Grinex-თან, OFAC-ის მიერ Garantex-ის დასანქცირებიდან ოთხ წელზე მეტი ხნის შემდეგ. რუსეთის გარდა, FinCEN-ი მიუთითებს დაახლოებით 1 მილიარდ დოლარზე პირდაპირი ტრაფიკის შესახებ 40-ზე მეტ ირანულ კრიპტობირჟასთან, თითქმის 26 მილიონ დოლარზე OFAC-ის მიერ სანქცირებულ A7 სანქციების გვერდის ავლის ქსელთან და თითქმის 200 მილიონ დოლარზე A7A5 სტაბილკოინთან. ასევე ბრალდება DPRK-ის შუამავლები და კიბერდანაშაულის ნაკადები.

ფონი და შედეგები

2018 წელს დაარსებული და ადრე MXC-ის ბრენდით ცნობილი MEXC ვაჭრობის მოცულობით მსოფლიოს 20 უმსხვილეს ცენტრალიზებულ კრიპტობირჟას შორისაა. ფინანსთა სამინისტროს შეფასებით, 2026 წლის შუა რიცხვებისთვის დღიური ბრუნვა 1 მილიარდ დოლარზე მეტია, რეზერვები კი 5 მილიარდ დოლართან ახლოს. ბირჟა აშშ-ს უკვე აკრძალულ იურისდიქციად მიიჩნევს, ამიტომ ნაბიჯი ძირითადად დარჩენილ დოლარულ არხებს, საბანკო პარტნიორებსა და აშშ-ის ინსტიტუტებთან შემხებ კონტრაგენტებს ეხება. ბრიტანეთის, ჰონგ-კონგისა და სეიშელის მარეგულირებლებმა ასევე გააფრთხილეს ან იმოქმედეს MEXC-ის კომპანიების წინააღმდეგ. ორდერის ძალაში შესვლისთანავე ორდერის მოქმედების არეალში მყოფ აშშ-ის კომპანიებს არ შეეძლებათ დოლარის ან კრიპტოვალუტის გადარიცხვა MEXC-ის საფულეებზე ან ანგარიშებზე; ოფშორულ მომხმარებლებს შეუძლიათ ერთმანეთთან უშუალოდ ვაჭრობის გაგრძელება, თუმცა დოლარში შემოსვლის არხები და კლირინგული ბანკები იურიდიულ რისკად იქცევა. ღიად რჩება, გაასაჩივრებს თუ არა MEXC დასკვნას, მოითხოვს თუ არა გამონაკლისს ან გადაამისამართებს თუ არა ლიკვიდობას.

წყაროები: Bitcoin Magazine · Fincen · Techmeme