FinCEN, MEXC'yi İddia Edilen 16 Milyar Dolarlık Yasadışı Akışlar Nedeniyle ABD Finans Sisteminden Kesti

ABD Hazinesi'nin Financial Crimes Enforcement Network birimi, İran, Kuzey Kore ve Rusya'ya yönelik yaptırımlardan kaçınma iddialarıyla offshore borsa MEXC Global'i Amerikan bankacılık sisteminden kesecek nihai bir emir yayımladı. Federal Register yayınından 30 gün sonra, kapsamındaki ABD finans kurumları MEXC'ye veya MEXC'den dönüştürülebilir sanal para da dahil olmak üzere her türlü fon transferinden men edilecek.

Emir ne yapar

FinCEN Direktör Yardımcısı Jimmy L. Kirby'nin imzaladığı emir, Amerika Birleşik Devletleri dışında faaliyet gösteren MEXC Global ve adı geçen iştirakleri kapsıyor; bunlar arasında Seyşeller merkezli MEXC Global Ltd / MX Global Ltd, Estonya'nın MEXC Estonia OÜ'si, İsviçre'nin GIDA Technology AG'si ve Birleşik Krallık'ın MXC Global Ltd'si yer alıyor. Kapsamdaki kurumlar, kasıtlı ihlal durumunda hukuki veya cezai yaptırımla karşılaşıyor. Hazine, bu adımı Operation Economic Outcast kapsamında çerçevelendirdi. Bu bir OFAC yaptırım listesine alma değildir: emir, Bank Secrecy Act yükümlülüklerini veya OFAC kurallarını yeniden yazmadığını söylüyor ve Section 311 kapsamında önerilen bir düzenleme değil, FinCEN'in fon transferi yasağıdır. Federal Register bildiriyi yayımlamadan 30 günlük süre başlamaz; cuma akşamı doğu saati itibarıyla Register'ın kamuya açık dizini MEXC belgesi göstermiyordu, bu da emrin kendi kapak notundaki yayımlamanın beklemede olduğuna dair ifadeyle uyumlu.

İddia edilen yasadışı akışlar

Hazine, MEXC'nin Mayıs 2021'den Mayıs 2026'ya kadar en az 16 milyar dolarlık yasadışı akışa aracılık ettiğini iddia ediyor; bunlar arasında Rus yaptırımlarından kaçınmayla bağlantılı yaklaşık 1,5 milyar dolar ve İran Merkez Bankası ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kuds Gücü ile bağlantılı yaklaşık 22 milyon dolar yer alıyor. Platform, OFAC'ın Garantex'i yaptırım listesine almasından dört yılı aşkın süre sonra bile Haziran 2026'ya kadar yaptırımlı Garantex ve halefi Grinex ile işlem yapmaya devam ediyordu. Rusya'nın ötesinde FinCEN, 40'tan fazla İranlı kripto borsacısıyla yaklaşık 1 milyar dolarlık doğrudan trafik, OFAC tarafından yaptırım uygulanan A7 yaptırımlardan kaçınma ağıyla yaklaşık 26 milyon dolar ve A7A5 stabilcoine bağlı neredeyse 200 milyon dolar öne sürüyor. Kuzey Kore kolaylaştırıcıları ve siber suç akışları da iddia ediliyor.

Arka plan ve etkiler

2018'de kurulan ve eskiden MXC markasıyla anılan MEXC, hacme göre dünyanın en büyük 20 merkezi kripto platformu arasında yer alıyor. Hazine, 2026 ortası itibarıyla günlük hacmi 1 milyar doların üzerinde, rezervleri ise yaklaşık 5 milyar dolar olarak veriyor. Borsa zaten Amerika Birleşik Devletleri'ni yasaklı yargı bölgesi olarak listeliyor, dolayısıyla bu adım ağırlıklı olarak kalan dolar kanallarını, bankacılık ortaklarını ve ABD kurumlarıyla temas eden karşı tarafları etkiliyor. Birleşik Krallık, Hong Kong ve Seyşeller'deki düzenleyiciler de MEXC kuruluşlarına karşı uyarıda bulunmuş ya da harekete geçmiş. Emir yürürlüğe girdiğinde, ABD'de kapsam altındaki firmalar MEXC cüzdanlarına veya hesaplarına dolar ya da kripto gönderemeyecek; offshore kullanıcılar eşler arası ticarete devam edebilir, ancak dolar giriş kanalları ve takas bankaları hukuki risk haline gelecek. MEXC'nin bulguya itiraz edip etmeyeceği, muafiyet talep edip etmeyeceği veya likiditeyi yeniden yönlendirip yönlendirmeyeceği belirsiz kalıyor.

Kaynaklar: Bitcoin Magazine · Fincen · Techmeme