Սենատի զեկույց. Tether-ի USDT-ն Իրանի ստվերային բանկային համակարգի կենտրոնում

Սենատի դեմոկրատների պատրաստած և սեպտեմբերի 28-ին հրապարակված զեկույցի համաձայն՝ Tether-ի USDT սթեյբլքոյնը Իրանի համար դարձել է «ֆինանսական կարևոր կենսագիծ» և Հեզբոլլահի հետ միասին վստահված խմբավորումների ֆինանսավորման գործիք։

28 էջանոց հետաքննությունը ղեկավարել է Կոնեկտիկուտի սենատոր Ռիչարդ Բլումենթալը՝ Սենատի մշտական հետաքննությունների ենթահանձնաժողովի ավագ դեմոկրատը։ Հետաքննիչները ուսումնասիրել են 846 կրիպտո դրամապանակ, որոնք Իսրայելն ու ԱՄՆ-ն սանկցիայի են ենթարկել Իրանի հետ կապերի պատճառով։

Ինչ է ցույց տալիս դրամապանակների վերլուծությունը

Զեկույցի համաձայն՝ 846 դրամապանակից 84%-ը գործարքներ է կատարել USDT-ով։ Դրանց թվում են փոխանցումներ, որոնք օգնել են Իրանի կառավարությանը գումար տեղափոխել սահմաններից դուրս և ԱՄՆ սանկցիաների պայմաններում պահել ազգային արժույթը։ Ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կապված 757 դրամապանակից 87%-ը որպես հիմնական տոկեն օգտագործել է USDT-ն։ Զեկույցում նաև նշվում է, որ սանկցիայի ենթարկված իրանցի նավթի երկու մաքսանենգ 2021-2025 թվականներին այդ տոկենով փոխանցել են ավելի քան 603 միլիոն դոլար։

USDT-ն աշխատում է մի քանի հանրային բլոկչեյնում, այդ թվում՝ Tron-ում և Ethereum-ում, և յուրաքանչյուր փոխանցում թողնում է հանրային գրառում։ Զեկույցի համաձայն՝ Tether-ը չի սառեցրել իրանական կառույցների կամ ահաբեկչական խմբերի հետ կապված որոշ դրամապանակներ, թեև հանրային տեղեկատվությունը մի քանի դեպքում բավարար նախազգուշացում էր տալիս նաև մինչև պաշտոնական սանկցիան կամ բռնագրավումը։

Այս թվերը վերաբերում են դրամապանակների ընտրված խմբին և չեն ապացուցում, որ յուրաքանչյուր փոխանցում ֆինանսավորել է ահաբեկչություն։

Tether-ի արձագանքը

Դոլարով ապահովված աշխարհի խոշորագույն սթեյբլքոյնի թողարկողը չի համաձայնում զեկույցի եզրակացությունների հետ։ Ընկերության հայտարարության համաձայն՝ այն պատրաստ է համագործակցել ԱՄՆ կառավարության հետ և աջակցել է 2026 թվականին Իրանի հետ կապված գրեթե 550 միլիոն դոլարի USDT-ի սառեցմանը։ «Tether-ը հետևողականորեն ապացուցել է, որ USD₮-ն սանկցիայի ենթարկված գործիչների, ահաբեկչական կազմակերպությունների կամ հանցավոր ցանցերի ապաստան չէ», ասել է ընկերության գործադիր տնօրեն Պաոլո Արդուինոն։

Հետաքննության կոչ

Բլումենթալը հայտարարել է, որ զեկույցը «բացահայտում է, թե ինչպես Tether-ը և նրա հիմնական տոկենը դարձան Իրանի ստվերային բանկային համակարգի կենտրոնը», և կոչ է արել Ֆինանսների և Արդարադատության նախարարություններին հետաքննել ընկերությանը։ Նա նամակներ է ուղարկել գլխավոր դատախազ Թոդ Բլանշին և ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթին՝ ստուգելու սանկցիաների և բանկային օրենսդրության հնարավոր խախտումները։

Զեկույցը նաև հարց է բարձրացնում, թե արդյոք դաշնային գերատեսչությունները Tether-ի նկատմամբ մեղմ են վերաբերվել փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնների կիրառման հարցում։ Այն չի հաստատում, որ որևէ պաշտոնյա ուղղորդել է ընկերության որոշումները։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը այս տարի ռազմական արշավի մեկնարկից հետո խստացրել է սանկցիաները Իրանի դեմ և օգոստոսին մեկնարկել Economic Outcast գործողությունը, որը ներառում է նաև կրիպտո գործարքները։ Զեկույցն ինքնին Tether-ի նկատմամբ պատժամիջոցներ չի սահմանում։