FinCEN-ը MEXC-ին կտրում է ԱՄՆ ֆինանսական համակարգից՝ 16 մլրդ դոլարի ենթադրյալ ապօրինի հոսքերի պատճառով

ԱՄՆ գանձապետարանի ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցը (FinCEN) ուրբաթ վերջնական որոշում է ընդունել, որը օֆշորային MEXC Global բորսան կտրում է ամերիկյան բանկային համակարգից՝ Իրանի, Հյուսիսային Կորեայի և Ռուսաստանի կողմից պատժամիջոցների շրջանցման հետ ենթադրյալ կապերի պատճառով։ Federal Register-ում հրապարակվելուց 30 օր անց ենթակա ԱՄՆ ֆինանսական հաստատությունները կարգելվեն ցանկացած միջոցների փոխանցումից, այդ թվում՝ փոխարկելի վիրտուալ արժույթ, MEXC-ին կամ հակառակ ուղղությամբ։

Ինչ է անում որոշումը

Որոշումը, որը ստորագրել է FinCEN-ի փոխտնօրեն Ջիմի Լ. Քիրբին, ընդգրկում է MEXC Global-ը և Միացյալ Նահանգներից դուրս գործող նշված դուստր կազմակերպությունները, այդ թվում՝ Սեյշելներում գործող MEXC Global Ltd / MX Global Ltd-ը, Էստոնիայի MEXC Estonia OÜ-ն, Շվեյցարիայի GIDA Technology AG-ն և Միացյալ Թագավորության MXC Global Ltd-ը։ Ենթակա հաստատությունները դիտավորյալ խախտումների համար կարող են բախվել քաղաքացիական կամ քրեական պատժամիջոցների։ Գանձապետարանը այս քայլը ներկայացրել է որպես «Operation Economic Outcast» գործողության մաս։ Սա OFAC-ի պատժամիջոցային նշանակում չէ. որոշումը նշում է, որ այն չի վերաշարադրում Bank Secrecy Act-ի պարտականությունները կամ OFAC-ի կանոնները, և դա FinCEN-ի միջոցների փոխանցման արգելք է, այլ ոչ թե 311-րդ բաժնի կանոնակարգման նախագիծ։ Մինչև Federal Register-ը չհրապարակի ծանուցումը, 30 օրվա հաշվարկը չի սկսվել. ուրբաթ երեկոյան արևելյան ժամանակով Register-ի հանրային ինդեքսում դեռ MEXC-ի փաստաթուղթ չկար, ինչը համապատասխանում է որոշման սեփական ծանոթագրությանը, որ հրապարակումը դեռ սպասվում է։

Ենթադրյալ ապօրինի հոսքեր

Գանձապետարանը պնդում է, որ MEXC-ը 2021 թվականի մայիսից մինչև 2026 թվականի մայիսը նվազագույնը 16 մլրդ դոլարի ապօրինի հոսքեր է հեշտացրել, այդ թվում՝ գրեթե 1.5 մլրդ դոլար՝ կապված Ռուսաստանի պատժամիջոցների շրջանցման հետ, և մոտ 22 մլն դոլար՝ կապված Իրանի կենտրոնական բանկի և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ղոդս ուժերի հետ։ Հարթակը դեռ 2026 թվականի հունիսին գործարքներ էր մշակում պատժամիջոցների տակ գտնվող Garantex-ի և դրա իրավահաջորդ Grinex-ի հետ, ինչը OFAC-ի՝ Garantex-ը նշանակելուց ավելի քան չորս տարի անց է։ Ռուսաստանից բացի, FinCEN-ը մատնանշում է մոտ 1 մլրդ դոլարի ուղղակի հոսք ավելի քան 40 իրանական կրիպտո բորսաների հետ, գրեթե 26 մլն դոլար՝ OFAC-ի կողմից պատժամիջոցների ենթարկված A7 պատժամիջոցների շրջանցման ցանցի հետ, և գրեթե 200 մլն դոլար՝ կապված A7A5 ստեյբլքոյնի հետ։ Նաև ենթադրվում են ԿԺԴՀ-ի հեշտացնողների և կիբերհանցագործության հոսքեր։

Նախապատմություն և հետևանքներ

2018 թվականին հիմնադրված և նախկինում MXC անվանումով հայտնի MEXC-ը ծավալով աշխարհի 20 խոշորագույն կենտրոնացված կրիպտո հարթակների թվում է։ Գանձապետարանը օրական շրջանառությունը գնահատում է 1 մլրդ դոլարից ավելի, իսկ պաշարները՝ մոտ 5 մլրդ դոլար՝ 2026 թվականի կեսի դրությամբ։ Բորսան արդեն Միացյալ Նահանգները նշում է որպես արգելված իրավասություն, ուստի այս քայլը հիմնականում ազդում է մնացած դոլարային ռելսերի, բանկային գործընկերների և ԱՄՆ հաստատություններին առնչվող հակակողմերի վրա։ Միացյալ Թագավորության, Հոնկոնգի և Սեյշելների կարգավորողները նույնպես զգուշացրել կամ գործողություններ են ձեռնարկել MEXC-ի կազմակերպությունների դեմ։ Երբ որոշումը ուժի մեջ մտնի, ԱՄՆ ենթակա ընկերությունները չեն կարող դոլար կամ կրիպտո փոխանցել MEXC-ի դրամապանակներ կամ հաշիվներ. օֆշորային օգտատերերը կարող են շարունակել միմյանց միջև առևտուրը, բայց դոլարային մուտքի ուղիները և քլիրինգային բանկերը դառնում են իրավական ռիսկ։ Արդյոք MEXC-ը կվիճարկի եզրակացությունը, կփորձի բացառություն ստանալ, թե կվերաուղղի իրացվելիությունը, դեռ բաց է։

Աղբյուրներ. Bitcoin Magazine · Fincen · Techmeme