სამ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ბრალი წაუყენეს სავარაუდო 129 მილიონი დოლარის AI-იმპერსონაციის თაღლითურ სქემაში

სამ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ბრალი წაუყენეს საერთაშორისო თაღლითურ სქემასთან დაკავშირებით, რომელშიც, ფედერალური პროკურორების თქმით, AI-ტექნოლოგია გამოიყენებოდა კორპორაციული ხელმძღვანელებისა და ადვოკატების გასახიერებლად და 129 მილიონ დოლარზე მეტის მოსაპარად. პროკურორების თქმით, ჯეიკობ სოლი ესპანეთში ივნისში დააკავეს, შარონ ჰაზანი ესპანეთში აგვისტოში დააკავეს, ხოლო გაი შიტრიტი გაერთიანებულ სამეფოში სექტემბერში დააკავეს.

როგორ მუშაობდა სქემა პროკურორების თქმით

სქემა, სავარაუდოდ, 2024 წლის ივლისიდან 2026 წლის თებერვლამდე მოქმედებდა. სამეული და მათი თანამზრახველები, სავარაუდოდ, თანამშრომლებს, ძირითადად ბუღალტერიის განყოფილებებში, ეუბნებოდნენ, რომ კონფიდენციალურ ფინანსურ ტრანზაქციაში დახმარება სჭირდებოდათ, და AI-ტექნოლოგიით კომპანიის CEO-ს ხმას ბაძავდნენ. CEO-ს გასახიერებისას ისინი, სავარაუდოდ, თანამშრომლებს ეუბნებოდნენ, რომ დაკავშირებოდნენ დიდი საერთაშორისო სამართლის ფირმების ადვოკატებს, რომლებიც, მათი თქმით, ამ ტრანზაქციებზე ასევე მუშაობდნენ; თუმცა პროკურორების თქმით, ეს „ადვოკატები“ სქემის ნაწილიც იყვნენ. ბოლოს, სქემაში ჩართული ერთი პირი, სავარაუდოდ, თანამშრომელს ავალებდა დიდი თანხები გადაერიცხა მსოფლიოს მასშტაბით გახსნილ საბანკო ანგარიშებზე, შემდეგ კი ჯგუფი ფულს კრიპტოვალუტაში გადააქცევდა, რათა დაემალა მოპარული თანხის წყარო, მფლობელობა და კონტროლი და ის საკუთარ თავსა და თანამზრახველებს შორის გაენაწილებინა.

დაზარალებულები, ბრალდებები და წარსული

აშშ-ის პროკურატურა ამტკიცებს, რომ სქემით მსოფლიოს კომპანიებს 129 მილიონ დოლარზე მეტი მოეპარა, მათ შორის ნიუ-იორკში მდებარე საინვესტიციო ბანკს, მისურის შტატში მდებარე საავადმყოფოების ქსელს, როდ-აილენდში მდებარე ბანკს, კალიფორნიაში მდებარე საავადმყოფოების ქსელს, გაერთიანებულ სამეფოში მდებარე ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიას, მასაჩუსეტსში მდებარე ურთიერთდახმარების ფონდის კომპანიას და ფლორიდაში მდებარე შინაური ცხოველების საკვების კომპანიას. სოლი, რომელიც ესპანეთიდან და გაერთიანებული სამეფოდან არის და რომელიც „Rocky Balboa“-სა და „Seba Clarke“-ის სახელებით მოქმედებდა, გაერთიანებული სამეფოს ადვოკატებს გაასახიერა და, განცხადების მიხედვით, გამოიყენა სცენარი სახელწოდებით „Lawyer Call“. ჰაზანი, ისრაელიდან, რომელიც იყენებდა ზედმეტსახელებს „Superman Cash“, „Impossible Mission“, „Fat Boy“ და „Ron“, სქემიდან ფულს ათეთრებდა; პროკურორები ამტკიცებენ, რომ ის ტრაბახობდა, თითქოს 1994 წლიდან ფულს ათეთრებდა, ბოლო სამ წელიწადში 400 მილიონ დოლარზე მეტი გაეთეთრებინა და პროფესიონალ ფულის გამთეთრებლებს შორის „number one all over the world“ ყოფილიყო. ჰაზანს 2008 წელს ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქში საბანკო თაღლითობის შეთქმულებაში დამნაშავედ ცნეს. შიტრიტს, რომელიც ისრაელიდან და არაბეთის გაერთიანებული საამიროებიდან არის, ასევე ედება ბრალი თანხების გათეთრებაში. სამივეს ბრალი წაუყენეს ელექტრონული თაღლითობის შეთქმულებაში, ელექტრონულ თაღლითობაში, პირადობის ქურდობაში დამამძიმებელი გარემოებებით ორ ეპიზოდად, ფულის გათეთრების შეთქმულებაში და ფულის გათეთრების ორ ეპიზოდში; შვიდი ბრალდებიდან თითოეულს მაქსიმუმ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.

პროკურორის კომენტარი

აშშ-ის პროკურორმა ჯეიმი მაკდონალდმა განცხადებაში თქვა: „SI ტექნოლოგია უზარმაზარ პოტენციალს გვთავაზობს. თუმცა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ ამ ახალი ტექნოლოგიის გამოყენებას კრიმინალური მიზნებისთვის. მოვუწოდებ ინდივიდებსა და ბიზნესსაზოგადოებას, დაფიქრდნენ, როგორ დაიცვან თავი SI-ით გამოწვეული დანაშაულის ახალი საფრთხისგან.“ განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ „SI“ არის სუპერინტელექტის აბრევიატურა, რომელსაც თეთრი სახლი ხელოვნური ინტელექტის აღსანიშნავად ამჯობინებს.

წყაროები: NBC News