Олег Корнієв визнав себе винним у справі про відмивання грошей з 15 000 фінансових мулів

Визнання провини в міжнародній мережі фінансових мулів

42-річний україно-росіянин Олег Корнієв визнав себе винним у тому, що допомагав у керівництві міжнародної організації з відмивання грошей, відомої як Your Mule Cashout (YMCO). Судові документи описують відточену та добре організовану систему фінансових мулів, яка пропонувала послуги хакерам, що хотіли приховати незаконні доходи, отримані через кібератаки, в країнах за межами США. Як компенсацію за свою частку коштів YMCO пересилавла вкраді кошти в країни Східної Європи.

Мулами були громадяни США, заявляють прокурори

За словами прокурорів, YMCO залучила 15 000 фінансових мулів. Згідно з матеріалами справи, мулами були громадяни США, які вірили, що працюють в легальних компаніях і здійснюють справжні фінансові перекази. Насправді вони пересилали дохід хакерів в фіктивні компанії за кордоном для інших співробітників YMCO. Фінансові мули не отримували оплату за свою роботу.

Корнієв здійснював перекази, звільнення та городження відповідно до результатів. Він визнав відповідальність за збиток у розмірі понад 14,7 мільйона доларів. У матеріалах справи зазначено, що він планував відмити приблизно 9,7 мільйона доларів, отриманих від кіберзлочинців, та відмив 7 мільйонів доларів.

Звинувачення, інші схеми та покарання

YMCO, ймовірно, мала схожі схеми також в Австралії, Німеччині, Італії та Великій Британії та обробляла понад 10 мільйонів доларів, які кіберзлочинці вкрали з понад 750 банківських рахунків у США. Корнієв визнав провину у відмиванні грошей, комп'ютерному шахрайстві, крадіжці засобів доступу та крадіжці особи із загострювами обставинами. Покарання буде призначено пізніше, при цьому матеріали справи вказують на максимальне ув'язнення строком на 50 років.

Заступник генерального прокурора Департаменту юстиції, Начальник кримінального департаменту Ендрю Тайсон Дувам заявив, що фінансові мули відіграють вирішальну роль у кіберзлочинності і що Департамент юстиції буде продовжувати переслідувати мулів та їхніх орендарів, де б вони не діяли і скільки б часу це не зайняло. Він пообіцяв, що Департамент буде працювати з міжнародними партнерами для знищення кримінальних мереж, що нападають на американців.

Джерела: Cybernews