Трьох іноземних громадян звинуватили в нібито шахрайській схемі з підробленням керівників за допомогою ШІ на $129 млн

Трьох іноземних громадян звинуватили у причетності до нібито міжнародної шахрайської схеми, у якій, за словами федеральних прокурорів, використовували технологію ШІ для підроблення керівників компаній та юристів і викрадення понад $129 млн. Jacob Soall заарештували в Іспанії в червні, Sharon Hazan заарештували в Іспанії в серпні, а Guy Sheetrit заарештували у Великій Британії у вересні, повідомили прокурори.

Як, за словами прокурорів, працювала схема

Схема нібито діяла з липня 2024 року до лютого 2026 року. Трійця та їхні співзмовники нібито казали працівникам, зазвичай із бухгалтерських відділів, що їм потрібна допомога у конфіденційній фінансовій операції, і використовували технологію ШІ для наслідування голосу генерального директора компанії. Видаючи себе за генерального директора, вони нібито казали працівникам звернутися до юристів із великих міжнародних юридичних фірм, які, за їхніми словами, також працювали над операціями, але прокурори заявили, що ці «юристи» також були частиною схеми. Нарешті, одна з осіб, причетних до схеми, нібито доручила працівнику перевести великі суми грошей на банківські рахунки, створені в усьому світі, а група потім конвертувала готівку в криптовалюту, намагаючись приховати джерело, власність і контроль над вкраденими коштами та розподілити їх між собою і співзмовниками.

Потерпілі, звинувачення та біографії

Офіс прокурора США стверджує, що схема вкрала понад $129 млн у компаній у всьому світі, зокрема в інвестиційного банку в Нью-Йорку, лікарняної системи в Міссурі, банку в Род-Айленді, лікарняної системи в Каліфорнії, фінансово-технологічної компанії у Великій Британії, компанії взаємних фондів у Массачусетсі та компанії з виробництва корму для домашніх тварин у Флориді. Jacob Soall, з Іспанії та Великої Британії, який використовував псевдоніми «Rocky Balboa» і «Seba Clarke», підробляв юристів із Великої Британії та використовував сценарій під назвою «Lawyer Call», згідно з релізом. Sharon Hazan, з Ізраїлю, який використовував псевдоніми «Superman Cash», «Impossible Mission», «Fat Boy» і «Ron», відмивав гроші зі схеми, а прокурори стверджують, що він хвалився тим, що відмиває гроші з 1994 року, що за останні три роки відмив понад $400 млн і що серед професійних відмивачів грошей він був «номер один у всьому світі». Sharon Hazan також був засуджений за змову з метою банківського шахрайства в Південному окрузі Нью-Йорка у 2008 році. Guy Sheetrit, з Ізраїлю та Об'єднаних Арабських Еміратів, також звинувачується у відмиванні коштів. Усіх трьох звинуватили у змові з метою телеграфного шахрайства, телеграфному шахрайстві, двох пунктах обвинувачення в крадіжці особистих даних за обтяжувальних обставин, змові з метою відмивання грошей і двох пунктах відмивання грошей, і кожне з семи звинувачень передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на 20 років.

Коментар прокурора

Прокурор США Jamie McDonald сказав у релізі: «Технологія SI має величезний потенціал. Але громадськість має усвідомлювати, що є ті, хто прагне використати цю нову технологію для досягнення злочинних цілей. Я закликаю фізичних осіб і бізнес-спільноту розглянути, як найкраще захистити себе від нової загрози злочинів із використанням SI.» У релізі сказано, що «SI» є скороченням від «super intelligence», терміна Білого дому для штучного інтелекту.

Джерела: NBC News