США арештувало каліфорнійського бізнесмена за звинуваченням у контрабанді чипів Nvidia AI до Китаю

Федеральні прокурори США 1 жовтня заарештували каліфорнійського бізнесмена. 38-річного Грега Луї, власника приватної компанії Earthmade Computer, звинувачують у контрабанді комп'ютерних серверів до Китаю. Вартість встановлених у серверах чіпів штучного інтелекту Nvidia перевищує 300 мільйонів доларів.

Звинувачення сукупно оголосили Міністерство юстиції США (DOJ), FBI і Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі (BIS). Згідно з заявою DOJ, очікувалося, що Луї того ж дня постане перед судом.

Які звинувачення пред'явили Луї

Йому пред'явили звинувачення за трьома пунктами: змова з метою порушення контролю за експортом США, транскордонна контрабанда та змова з метою відмивання коштів. За даними DOJ, у разі доведення всіх звинувачень йому загрожує понад 20 років ув'язнення.

Прокурори в документах, поданих до суду, вимагали його арешту без застави: на їхню думку, у разі звільнення існує «серйозний ризик» втечі.

«Обвинувачений, імовірно, здійснював контрабанду комп'ютерних серверів на суму понад 300 мільйонів доларів, що підпадають під контроль експорту, до Китаю за допомогою підробленої документації та третіх країн», — заявив перший заступник прокурора США в Лос-Анджелесі Білл Есайлі. «Ми активно переслідуємо всіх, хто заради прибутку створює загрозу національній безпеці».

Ймовірна схема: Малайзія та Сінгапур

Згідно з матеріалами розслідування, Луї у 2023–2024 роках разом з іншими невстановленими співучасниками організовував продаж серверів, незважаючи на те, що чіпи в них підпадали під обмеження експорту США. Обладнання спочатку відправлялося до Малайзії та Сінгапуру: в цих країнах купівля передових чіпів AI в компаній США не вимагає ліцензії. Звідти сервери потрапляли до кінцевих покупців у Китаї.

Згідно з обвинуваченням, Луї надавав американським виробникам підроблені документи, в яких місце кінцевого призначення продукції було вказано неправильно. За одним замовленням Луї придбав 27 серверів з чіпами Nvidia H100 у невстановленого американського виробника. Вартість замовлення становила приблизно 7,6 мільйона доларів.

З січня 2024 року по жовтень Earthmade Computer отримала понад 176 мільйонів доларів від двох малайзійських транспортних компаній, пов'язаних зі схемою.

Інші справи про порушення контролю за експортом

Справа Луї є останньою в низці федеральних кримінальних справ, пов'язаних із порушенням контролю за експортом. Мета контролю — не допустити потрапляння передових американських чіпів до Китаю з урахуванням національної безпеки.

У березні звинувачення пред'явили також співзасновнику Super Micro Computer: за словами розслідування, він незаконно переправив на мільярди доларів чіпів Nvidia до Китаю. Він не визнав себе винним.

Справа відома як USA v. Lui (26-cr-00618); її розглядає федеральний суд Центрального округу Каліфорнії (Лос-Анджелес). Представники Nvidia не відповіли на запит про коментар.