FinCEN відключає MEXC від фінансової системи США через ймовірні незаконні потоки на $16 млрд

Мережа з протидії фінансовим злочинам Міністерства фінансів США видала в п'ятницю остаточне розпорядження, яке відключить офшорну біржу MEXC Global від американської банківської системи через ймовірні зв'язки з обходом санкцій з боку Ірану, Північної Кореї та Росії. Через тридцять днів після публікації у Federal Register охоплені фінансові установи США будуть позбавлені права на будь-які перекази коштів, зокрема конвертованої віртуальної валюти, до або з MEXC.

Що передбачає розпорядження

Розпорядження, підписане заступником директора FinCEN Джиммі Л. Кірбі, охоплює MEXC Global і названі афілійовані структури, що працюють поза межами США, зокрема базовані на Сейшелах MEXC Global Ltd / MX Global Ltd, естонську MEXC Estonia OÜ, швейцарську GIDA Technology AG та британську MXC Global Ltd. Охоплені установи підлягають цивільним або кримінальним санкціям за умисні порушення. Міністерство фінансів представило цей крок як частину операції Economic Outcast. Це не санкційне позначення OFAC: у розпорядженні сказано, що воно не змінює обов'язків за Законом про банківську таємницю та правил OFAC, і що це заборона FinCEN на передачу коштів, а не запропоноване правило за розділом 311. Доки Federal Register не опублікує повідомлення, тридцятиденний відлік не почався; станом на вечір п'ятниці за східним часом публічний індекс Register все ще не показував документа MEXC, що відповідає власній супровідній примітці розпорядження про очікувану публікацію.

Ймовірні незаконні потоки

Міністерство фінансів стверджує, що MEXC сприяла щонайменше $16 млрд незаконних потоків з травня 2021 року по травень 2026 року, зокрема майже $1,5 млрд, пов'язаних з обходом російських санкцій, і приблизно $22 млн, пов'язаних з Центральним банком Ірану та силами «Кудс» Корпусу вартових ісламської революції. Платформа все ще обробляла угоди із санкційною Garantex і її правонаступником Grinex ще в червні 2026 року, більш ніж через чотири роки після того, як OFAC позначила Garantex. Окрім Росії, FinCEN посилається на приблизно $1 млрд прямого трафіку з понад 40 іранськими криптообмінниками, майже $26 млн з мережею A7 для обходу санкцій, яку OFAC позначила санкційною, та майже $200 млн, пов'язаних зі стейблкоїном A7A5. Також стверджуються потоки, пов'язані з посередниками КНДР, і кіберзлочинні потоки.

Передумови та наслідки

Заснована у 2018 році та раніше відома під брендом MXC, MEXC входить до двадцяти найбільших централізованих криптоплатформ світу за обсягом. Міністерство фінансів оцінює щоденний оборот вище $1 млрд, а резерви близько $5 млрд станом на середину 2026 року. Біржа вже вказує США як заборонену юрисдикцію, тому дія переважно торкнеться решти доларових каналів, банківських партнерів і контрагентів, що мають справу з установами США. Регулятори у Великій Британії, Гонконгу та на Сейшелах також попереджали про структури MEXC або діяли проти них. Після набрання чинності розпорядженням охоплені фірми США не зможуть переказувати долари або криптовалюту на гаманці чи рахунки MEXC; офшорні користувачі можуть продовжувати торгувати між собою, але доларові точки входу та клірингові банки стають юридичним ризиком. Залишається відкритим, чи MEXC оскаржить висновок, чи проситиме виняток, чи перенаправить ліквідність.

Джерела: Bitcoin Magazine · Fincen · Techmeme